Trabajaba desde 2019 como ejecutivo de recuperaciones en el Banco Santander de Chile. Tenía un perfil de LinkedIn prolijo, con experiencia previa como especialista de crédito en el Banco de Venezuela desde 2012. Nada en su trayectoria visible llamaba la atención. Pero este martes, la PDI entró a la sucursal de calle Agustinas con Miraflores en pleno centro de Santiago y se lo llevó detenido.
José Carlos Pérez Asencio, venezolano de 33 años, es el primer empleado bancario detenido en Chile por nexos con el crimen organizado. Según la investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur, utilizó su conocimiento del sistema financiero para introducir al mercado formal dinero ilícito proveniente de extorsiones del Tren de Aragua entre 2022 y 2025.
Cómo funcionaba el esquema que la PDI desmanteló
La investigación no empezó con Pérez Asencio. Todo se originó tras el quíntuple homicidio ocurrido en un parcelazo clandestino en Lampa en julio de 2024, un evento cuyo público principal estaba compuesto por venezolanos. La evidencia levantada en ese caso reveló una estructura financiera hasta entonces desconocida para las policías y el Ministerio Público.
Lo que encontraron los investigadores fue un brazo del Tren de Aragua operando bajo la fachada de una productora de eventos. La banda obligaba a propietarios de locales nocturnos a ceder temporalmente el control de sus establecimientos para realizar fiestas donde se comercializaban entradas y drogas. Los propietarios solo recibían ganancias de la venta de alcohol. El resto se lo quedaba la organización.
Ahí entraba Pérez Asencio. El ejecutivo habría facilitado cuentas bancarias abiertas en Scotiabank y Falabella para recibir esos fondos e introducirlos al sistema financiero formal. La Fiscalía lo considera una pieza clave dentro del circuito financiero de la organización.
El dinero que viajaba hasta una cárcel en Colombia
Parte de los recursos obtenidos eran enviados a Colombia, donde permanece encarcelado Carlos Gómez Moreno, alias Carlos Bobby, identificado como uno de los líderes de la organización criminal que impartía órdenes desde la cárcel. El operativo incluyó allanamientos coordinados con la Policía Nacional de Colombia en el penal donde está recluido.
El operativo: 18 detenidos, 300 mil dólares congelados en Binance
El megaoperativo de este martes involucró a la PDI, la Fiscalía Metropolitana Sur y Gendarmería, con diligencias simultáneas en las regiones Metropolitana, O’Higgins y Bío Bío, incluyendo allanamientos en recintos penitenciarios de Chile y Colombia. El resultado final fue 18 personas detenidas, 15 millones de pesos en efectivo incautados en el domicilio de una de las arrestadas y más de 300 mil dólares congelados en la plataforma Binance.
Los cargos imputados incluyen lavado de activos, extorsión y tráfico de drogas.
La respuesta del Banco Santander
Banco Santander emitió una declaración confirmando su colaboración plena con las diligencias solicitadas por las autoridades y aseguró mantener una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que infrinja la ley. No es la primera vez que un ejecutivo de ese banco aparece vinculado a casos de lavado: este año también se conoció el rol de otro ejecutivo comercial en la estructura del clan Chen, que lavó 160 mil millones de pesos en Chile.
La audiencia de control de detención de los imputados está programada para este domingo.
